Kāpēc MoneyGram mani bloķē?
- Kategorija: Tehn
- Ja personu bloķē daudzi maksājumu pakalpojumu sniedzēji.
- Tam var būt dažādi iemesli — no konta darbības apturēšanas krāpnieciskas darbības dēļ līdz aizliegumam kādam, par kuru ir aizdomas, ka tas sūtīs krāpnieciskus maksājumus.
Mēs ievērojam juridiskās prasības saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML) un pretterorisma finansēšanu (CFT). Sūtot naudu tiešsaistē ar MoneyGram, personām ir jāuzrāda pārbaudāms identifikācijas dokuments, piemēram, valsts izdota ID karte, pase vai autovadītāja apliecība. Verifikācijas nolūkos ir nepieciešams jūsu personas apliecības priekšpuses un aizmugures fotoattēls. Jūsu darījums var tikt noraidīts, ja neizpildīsit šo prasību un/vai ja mēs nevaram pārbaudīt papildu informāciju par jūsu konta informāciju.
Ja esat jau verificējis savu ID, bet joprojām nevarat nosūtīt naudu vai saņemt naudu tiešsaistē, izmantojot mūsu pakalpojumus, visticamāk, kāds no šiem iemesliem izskaidro, kāpēc jūsu konts ir bloķēts:
Ja mums ir iemesls uzskatīt, ka jūsu ID ir nederīgs, novecojis vai pagātnē ir ļaunprātīgi izmantots. Ja mūsu sistēmā esat reģistrēts kā PEP (politiski pakļauta persona) Ja sūtāt līdzekļus no tiešsaistes bankas konta, kas neatbilst tā norēķinu adresei. Ja MoneyGram nav pietiekamu zināšanu par jūsu bankas kontu, kredītkartes/debetkartes informāciju, dzīvesvietas adresi vai tālruņa numuru. Ja ir nesakritība starp to, ko sūtītājs un saņēmējs apgalvo par darījuma detaļām attiecībā uz maksājuma(-u) mērķi, iesaistītajām summām uc no viņiem. Šķiet, ka sūtīšanas un saņemšanas konti neatbilst.
Kā noņemt reklāmas kodu no Uber lietotnes?
Visizplatītākais iemesls, kāpēc jūsu darījums tiek bloķēts, ir tas, ka sūtītājs nav ievērojis mūsu AML un CFT procedūras, sniedzot mums derīgu ID. Lai jūs varētu droši nosūtīt naudu tiešsaistē, mums ir jāpārbauda jaunie klienti tāpat kā bankām, pārbaudot visu personu identificējošo informāciju, kas sniegta viņu bankas kontā vaikredītkartedetalizēta informācija par mūsu pakalpojumu izmantošanu valsts datubāzē neatkarīgi no tā, kā klients vēlas maksāt: vai tas notiek tiešsaistē vai kādā no mūsu tradicionālajām vietām. Šis process ir nepieciešams, lai MoneyGram būtu drošībā visiem lietotājiem, lai mēs varētu turpināt jūs labāk apkalpot.
Ja ceļojat un nevarat mums uzrādīt savu ID, lūdzu, sazinieties ar saņēmēju pa tālruni vai apmeklējiet kādu no mūsu atrašanās vietām personīgi, lai mēs varētu pārbaudīt darījumu. Ja, sūtot naudu tiešsaistē, nevarat identificēt saņēmēju, varat reģistrēt to kā maksājuma saņēmēju. Neidentificēts maksājuma saņēmējs ir tikai vēl viens termins anonīmam maksājumam, ko nevar izsekot, tiklīdz tas ir kustībā. Tam ir dažādi pielietojumi, tostarp aizsardzības naudas maksāšana un kukuļu piedāvāšana, neradot pierādījumus par šiem maksājumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka MoneyGram neļauj klientiem izmantot mūsu pakalpojumus nelikumīgiem mērķiem, piemēram, izspiešanai utt.
Ja jūsu konts ir bloķēts, lūdzu, sazinieties ar MoneyGram klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 1-800-809-9725. Lūdzu, ņemiet vērā, ka personai, kas reģistrējusies pie mums, kā arī jebkurai citai personai, par kuru mums ir pamats uzskatīt, ka ir piekļuve bloķētajam kontam vai tā kontrolē, tiks prasīta informācija, piemēram, derīgs ID un visa atbilstošā bankas konta un kredītkartes informācija, kas izmantota, kad reģistrēties tiešsaistē, lai apstiprinātu savu identitāti, kas ietvers adreses, tālruņa numura utt. apliecinājumu. Ja ceļojat uz ārzemēm, jūs joprojām varat nosūtīt naudu, izmantojot šādas metodes: Izmantojot mūsu mobilo lietotni (kurai nav nepieciešams ID) Izmantojot vienu no mūsu aģentu atrašanās vietām (kur ID tiek pārbaudīts, skenējot seju, pirkstu nospiedumus vai acu skenēšanu), apmeklējot jebkuru Western Union atrašanās vietu valstī, kurā pašlaik atrodaties (kurai ID nav nepieciešams)
Kā noņemt Goodreads no sava Kindle?
Ja mums ir pamats uzskatīt, ka ir notikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija vai terorisma finansēšana, jūsu konts tiks iesaldēts. Ja to atklājat un esat nevainīgs, ir svarīgi nekavējoties sazināties ar mums pa tālruni 1-800-809-9725, lai mēs varētu sākt pilnu izmeklēšanu, pirms iestādes konfiscēs jūsu līdzekļus. Uzņēmumā MoneyGram mēs ļoti nopietni uztveram finanšu noziegumus un nodrošinām, ka tie atbilst mūsu AML procedūrām, kas palīdz aizsargāt mūsu klientus no krāpniekiem, kas vēlas veikt identitātes zādzību, kibernoziegumus un krāpšanos ar avansa maksu.
Jebkurš paziņojums, kas nosūtīts par bloķētu darījumu, informējot jūs par to, ka ar jūsu sniegto informāciju ir kaut kas nepareizs, būs sūtīts no MoneyGram pārstāvja. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kāpēc jūsu darījums ir bloķēts, varat sazināties ar mums pa tālruni 1-800-809-9725.
MoneyGram ir apņēmies aizsargāt savus klientus, un mēs ļoti nopietni uztveram finanšu noziegumus. Lūdzu, dodieties tieši uz vietni moneygram.com/report, lai iegūtu norādījumus par to, kā ziņot par tiešsaistes ierakstu vai tālruņa zvanu, kurā kāds apgalvo, ka ir saistīts ar MoneyGram, un paziņo, ka jūsu darījums netika autorizēts drošības riska, piemēram, identitātes zādzības, dēļ. par aizdomīgām darbībām kādā no jūsu esošajiem kontiem, taču tie varētu jums palīdzēt labot situāciju par maksu. Ja jums ir šaubas par to, ar ko jūs runājat, lūdzu, nolieciet klausuli un nekavējoties ziņojiet par to, dodoties tieši uz: moneygram.com/report.
Kā restartēt Toram tiešsaistes IOS?
Ja jums ir aizdomas, ka jūsu konts ir uzlauzts vai kāds cits zina jūsu personisko informāciju, bet uzdodas par jums, nekavējoties sazinieties ar mums pa tālruni 1-800-809-9725, lai mēs varētu palīdzēt aizsargāt jūsu identitāti un īpašumus.
MoneyGram ir apņēmies aizsargāt mūsu klientu kontus un darījumus no krāpniekiem, kas vēlas veikt identitātes zādzību, kibernoziegumus un avansa maksu krāpšanu.
FAQ:
Kā es varu atbloķēt savu MoneyGram kontu?Kā es varu atbloķēt savu MoneyGram profilu? Ja jūsu konts ir bloķēts, zvaniet MoneyGram klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni 1-800-922-7146.
Kāpēc Western Union liegtu man saņemt naudu?Iespējams, esat ievadījis nepareizu bankas konta informāciju vai pārsniedzis kredītkartes limitu. Western Union var noraidīt jūsu darījumu, jo jūs nevarat pierādīt savu identitāti.
Cik ilgi MoneyGram glabās manu naudu?MoneyGram aģenti glabās līdzekļus no naudas pārveduma trīs mēnešus saskaņā ar uzņēmuma lietošanas noteikumiem. Pēc tam, ja saņēmējs nevarēs saņemt pārskaitījumu, tas beigsies un tiks pazaudēts.
Vai MoneyGram ir ierobežojums?Sūtot naudu tiešsaistē, izmantojot MoneyGram, jūs varat nosūtīt tikai līdz USD 10 000 par vienu darījumu. Ja jums ir jānosūta vairāk par šo summu, apmeklējiet savu izvēlēto vietu un dariet to personīgi.